Прокуратура Запорожской области держит на процессуальном контроле уголовное производство в отношении фиктивного предпринимательства, причинившего ощутимый вред государственным интересам. Группа лже-бизнесменов, организовавших «контору» по отмыванию денег, установлена, сообщают в прокуратуре.
Злоумышленники, как выяснили следователи, с помощью фиктивных фирм проводили бестоварные операции, с помощью которых конвертировали «безнал» в наличные деньги. Конвертационный центр способствовал некоторым предприятиям Запорожской области в искусственном формировании налогового кредита и получении таким образом выгоды — уменьшении суммы налога на добавленную стоимость, которую следовало оплачивать в бюджет.
Ориентировочный убыток для запорожской казны от деятельности злоумышленников — более 25 миллионов гривен. На днях налоговики провели обыски в помещениях, которые использовали подозреваемые в Энергодаре и Днепрорудном, обнаружив там документы первичного бухучета, печати, черновые записи и компьютеры. Продолжается досудебное следствие, в ходе которого прокуроры также установят «клиентов» конвертационного центра.
Читайте также: В Запорожье задержали сепаратистов, работающих в конвертационном центре «ЛНР».
