В мережі «елітних» секондхендів Запоріжжя діяв конвертаційний центр.
Про це повідомляє ДФС у Запорізькій області.
Так, ще минулого тижня запоріжці помітили, що в місті позакривалися дивним чином магазини відомої мережі магазинів вживаного одягу.
Поліція та СБУ повідомляли, що перевірку проводять не їх співробітники. Виявилось, що перевіряли магазини працівники Державної фіскальної служби.
Як повідомляє ДФС, в мережі магазинів було відкрито «центр мінімізації митних платежів», тобто конвертаційний центр.
Незаконну діяльність побудували наступним чином: залучили підприємства-нерезиденти:
«Група осіб, використовуючи підконтрольні «ризикові» СГД, надавала послуги з ухилення від сплати податків та мінімізації митних платежів, шляхом проведення незаконних операцій, у тому числі шляхом здійснення імпорту товарів за заниженою митною вартістю без відображення реальної інформації щодо кількості, асортименту та фактичної вартості товару на митну території України з країн ближнього зарубіжжя.»
Одна торговельна марка мала насправді реєстрацію на 23 підконтрольні фізичні особи-підприємців. Ті в свою чергу не відображали в звітах фактичні об’єми реалізації брендового одягу та одягу, що вже був у вжитку, та взаємовідносин з підприємствами-імпортерами. Все було направлено на умисне ухилення від сплати податків та митних платежів. Надалі доходи легалізувалися.
«В подальшому від зазначених підприємств, відповідно до вищевказаної схеми, було штучно створено податкові зобов’язання на загальну суму понад 200 млн грн., за реалізацію нібито за безготівковий рахунок імпортної продукції в адресу підконтрольних СГД, які в подальшому в податковій звітності здійснили зміни кодів та номенклатури товарів, тим самим створили умови іншим СГД — вигодонабувачам сформувати штучний податковий кредит.
Фактично реалізація продукції здійснювалась за готівкові кошти без складання документів податкового, бухгалтерського обліку через мережу магазинів у м. Запоріжжя.»
В приміщеннях магазинів було проведено обшуки. Виявили фінансову документацію, вантажно-митні декларації, інвойси, зовнішньоекономічні контракти, грошові кошти у розмірі понад 180 тисяч гривень та 16 печаток.
Докази долучені до справи. Проводяться слідчі заходи.
Читайте також: Запорізька область продовжує торгові відносини із країною-агресором
