З 2019 року в Запоріжжі почав «функціонувати» «конверт», організатори якого зацікавленим особами надавали послуги з переведення коштів у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операції. Серед замовників були, навіть, держпідприємства.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Серед «клієнтів» конвертцентр понад 60 комерційних податкових структур реального бюджету економіки та низки державних та комунальних підприємств Дніпропетровської, Запорізької та Сумської областей.
У тінь виведено 55 мільйонів гривень бюджетних коштів. Державі завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень.
Спеціалісти також виявили три «ботоферми», ймовірно, які використовувались для поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах. У тому числі, для розсилки неправдивих повідомлень про «мінування». Зауважимо, що в певний період, про «замінування» повідомляли ледь не кожного дня, на території міста й області.
Під час обшуку вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку.
Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва держпідприємств, які користувалися їх «послугами».
Тільки обране для вас у нашому телеграм каналі
