Правоохоронці в Запорізькій області ліквідували центр мінімізації платежів до бюджету, через який протягом 2019-2020 років «відмили» близько 240 мільйонів гривень. Відкрито кримінальну справу.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби в Запорізькій області.
Податківці з силовиками викрили угруповання, яка надавало підприємствам у Запорізькій, Дніпропетровській і Київській областях і незаконні послуги з мінімізації податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку.
«Фігуранти створили низку суб’єктів господарювання, зареєстрованих на підконтрольних осіб, на рахунку яких підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито отримані послуги або реалізовані товари. Надалі кошти переводилися в готівку з допомогою чекових книжок і поверталися вигодонабувачам за винагороду в розмірі близько 10-12%», — повідомили у прес-центрі.
В рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки, в результаті вилучили документи фіктивних фірм, а також три ноутбуки, що містять інформацію про діяльність конвертцентру. Слідство триває.
