Підприємство, яке реалізовувало імпортні ліки різко почало купувати помідори, а продавати електрообладнання. Пізніше з’ясувалось, що завдяки шахрайській схемі, керівництво ухилилось від податків сумі в 3,7 млн гривень.
Про це повідомляє прес-центр ДПС у Запорізькій області.
Податкова служба зацікавилась підприємством через підозрілу активність. Так, підприємство змінило керівника, засновника та місце реєстрації, «переїхавши» з Київщини до Запоріжжя.
До зазначених змін ТОВ «Є» імпортувало і продавало ліки. Лише за останні 12 місяців до бюджету було сплачено 2,3 мільйона гривень податку на додану вартість, що надавало можливість безперешкодно реєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі.
Однак з приходом нового керівництва — різко почало торгувати помідорами, олією, прутками, а також надавати електромонтажні послуги. Більшість з цього продавалось відбувався без фактичної закупівлі. Як з’ясувалося, ТОВ «Є» за юридичною адресою не знаходилося. Натомість у липні воно зареєструвало у ЄРПН податкові накладні на суму ПДВ 5,2 мільйона гривень.
В результаті відпрацювання платнику анулювали свідоцтво ПДВ. Схему ухилення від оподаткування на загальну суму 3,7 мільйона гривень припинено. Крім того, у серпні за матеріалами слідчих ГУ ДФС у Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 205-1 КК України.
