Forpost
Результату немає
Переглянути всі результати
  • ГОЛОВНА
  • ВІЙНАВАЖЛИВО
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • БЛОГИ
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ
  • ГОЛОВНА
  • ВІЙНАВАЖЛИВО
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • БЛОГИ
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ
Результату немає
Переглянути всі результати
Forpost
Результату немає
Переглянути всі результати
Головна КРИМИНАЛ

В Запорожье поймали банду «отмывальщиков денег»

2018/03/08
В КРИМИНАЛ, НОВИНИ
конвертцентр

Фото: ГФС 

0
Поділилося
2
Переглядів
FacebookTwitter

Полиция прекратила деятельность крупного конвертационного центра. Задержанные злоумышленники работали сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщают в главном управлении Государственной фискальной службы в Запорожской области.

В период с 2016 по 2018 год общий оборот конвертированных средств составил около 200 миллионов гривен. Конвертационный центр работал на территории Запорожской области, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

Злоумышленники незаконно помогали предприятиям минимизировать уплату налогов и легализировать наличные денежные средства. Для прикрытия своей деятельности фигуранты расследования зарегистрировали несколько фиктивных предприятий, в которых за 12-14% комиссионных через эти фирмы члены преступной группы «отмывали» деньги.

Фото: ГФС

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в офисном помещении центра, по адресам проживания злоумышленников и в их автомобилях. Изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

Фото: ГФС

Также наложен арест на 1,2 миллиона гривен на банковском счету. Следственные действия продолжаются.

Читайте также: В Запорожье на строительстве детсада разворовали больше 3 миллионов гривен

Теги: конвертцентр
ПоділітьсяTweet
Next Post
Бердянские автомобилисты

В Бердянске автолюбители необычно поздравили женщин с 8 марта (видео)

ДТП

У Запоріжжі сталося серйозне ДТП: четверо людей госпіталізовано

Погода
Запоріжжя

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Запоріжці прохають посмертно присвоїти звання «Герой-України» захиснику В’ячеславу Сичевському

Запоріжці прохають посмертно присвоїти звання «Герой-України» захиснику В’ячеславу Сичевському

01.07.2025
Від 8 до 21 тис доларів: Запоріжцям пропонували три схеми уникнення від мобілізації. ФОТО

Від 8 до 21 тис доларів: Запоріжцям пропонували три схеми уникнення від мобілізації. ФОТО

01.07.2025
Через борги у Запоріжжі виставили на аукціон кімнату у гуртожитку

Через борги у Запоріжжі виставили на аукціон кімнату у гуртожитку

01.07.2025
У Запоріжжі знесуть ще 16 нелегальних МАФів

У Запоріжжі знесуть ще 16 нелегальних МАФів

01.07.2025
Більше, аніж на 200 млн грн погодили виплати запоріжцям

Більше, аніж на 200 млн грн погодили виплати запоріжцям

01.07.2025

ПРО НАС

«Форпост» — це відкрита і незалежна медіаплатформа. Ми публікуємо найцікавіші новини, найкращі статті запорізьких журналістів, найцікавіші розслідування і чесну аналітику. «Форпост» цінує час своїх читачів, тому ми відбираємо і розміщуємо тільки найважливішу інформацію про події Запоріжжя та області.

Матеріали з позначкою «Ad» розміщені на правах реклами.

При передруці матеріалів посилання на «Форпост.Медіа» обов’язкове. Якщо ви, дорогі колеги, вкраде наш матеріал, колектив «Форпост.Медіа» зустріне вас ввечері в темній підворітті і легенько пожурить. Дякую за розуміння.

E-mail: forpost.media.zp@gmail.com

Канал Telegram 

КАТЕГОРІЇ НОВИН

  • Новини
  • Україна
  • Політика
  • Кримінал
  • Краще з Facebook
  • Інтерв’ю
  • З життя
  • Гарне відео
  • Події
  • Статті
  • Фото дня
  • Новини
  • Україна
  • Політика
  • Кримінал
  • Краще з Facebook
  • Інтерв’ю
  • З життя
  • Гарне відео
  • Події
  • Статті
  • Фото дня

ОСТАННІ НОВИНИ

Запоріжці прохають посмертно присвоїти звання «Герой-України» захиснику В’ячеславу Сичевському

Запоріжці прохають посмертно присвоїти звання «Герой-України» захиснику В’ячеславу Сичевському

01.07.2025
9
Від 8 до 21 тис доларів: Запоріжцям пропонували три схеми уникнення від мобілізації. ФОТО

Від 8 до 21 тис доларів: Запоріжцям пропонували три схеми уникнення від мобілізації. ФОТО

01.07.2025
48
Через борги у Запоріжжі виставили на аукціон кімнату у гуртожитку

Через борги у Запоріжжі виставили на аукціон кімнату у гуртожитку

01.07.2025
80
Результату немає
Переглянути всі результати
  • ГОЛОВНА
  • ВІЙНА
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • БЛОГИ
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ

© 2021 Forpost.