Правоохранители отчитались о закрытии крупного конвертационного центра.
8 сентября силовики провели 15 обысков в ходе которых обнаружили 29 печатей предприятий, 28 банковских карт, чековые книжки, черновую документацию, несколько десятков мобильных, а также компьютерную технику.
Правоохранители наложили арест на 23 банковских счета.
Как выяснилось в ходе следствия, жители Днепра создали и купили фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали безналичные средства в наличные. Кроме того, делки формировали валовые расходы и незаконный налоговый кредит по налогу НДС, сообщает пресс-служба полиции.