Компании поплатились за участие в незаконном “отмывании” денег через конвертационный центр с целью минимизировать налоги.
Группировка из 6 лиц предоставляли предприятиям услуги по минимизации налогов, переводя безналичные средства в наличные.
Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали 17 фиктивных предприятий.
Средства на банковский счет поступали в виде оплаты якобы за приобретенный товар или услугу. После этого в наличные средства конвертировались в наличные за вознаграждение в 12%
Общая сумма проконвертированных денежных средств составляет около 180 миллионов гривен, насеня бюджету 30 млн. миллионов ущерба.
В ходе обысков сотрудники налоговой изъяли свыше 960 тыс. гривен, 16 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерию, черновые записи.
На денежные средства на банковских счетах 15 предприятий наложен арест на сумму свыше 530 тысяч гривен.
Открыто криминальное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) КК. Следственные действия продолжаются.