Forpost
Результату немає
Переглянути всі результати
  • ГОЛОВНА
  • ВІЙНАВАЖЛИВО
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • БЛОГИ
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ
  • ГОЛОВНА
  • ВІЙНАВАЖЛИВО
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • БЛОГИ
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ
Результату немає
Переглянути всі результати
Forpost
Результату немає
Переглянути всі результати
Головна КРИМИНАЛ

В Запорожье наложили арест на счета 15 предприятий

2016/08/16
В КРИМИНАЛ, НОВИНИ
0
Поділилося
1
Переглядів
FacebookTwitter

Компании поплатились за участие в незаконном «отмывании» денег через конвертационный центр с целью минимизировать налоги.

Группировка из 6 лиц предоставляли предприятиям услуги по минимизации налогов, переводя безналичные средства в наличные.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали 17 фиктивных предприятий.

Средства на банковский счет поступали в виде оплаты якобы за приобретенный товар или услугу. После этого в наличные средства конвертировались в наличные за вознаграждение в 12%

Общая сумма проконвертированных денежных средств составляет около 180 миллионов гривен, насеня бюджету 30 млн. миллионов ущерба.

В ходе обысков сотрудники налоговой изъяли свыше 960 тыс. гривен, 16 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерию, черновые записи.

На денежные средства на банковских счетах 15 предприятий наложен арест на сумму свыше 530 тысяч гривен.

Открыто криминальное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) КК. Следственные действия продолжаются.

 

ПоділітьсяTweet
Next Post
Заммэра Волобуев закрутил свою игру с УКРОПом

Заммэра Волобуев закрутил свою игру с УКРОПом

В центре Запорожья из-за горящего авто перекрыли дорогу

В центре Запорожья из-за горящего авто перекрыли дорогу

Погода
Запоріжжя

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Гуттерталь, Райхенфельд та інші: нові назви населених пунктів на Запоріжжі вступили в силу ПЕРЕЛІК

Гуттерталь, Райхенфельд та інші: нові назви населених пунктів на Запоріжжі вступили в силу ПЕРЕЛІК

14.06.2025
Один з найбільших притулків для тварин в Запоріжжі під загрозою закриття: в той час від обстрілів сьогодні постраждали тварини

Один з найбільших притулків для тварин в Запоріжжі під загрозою закриття: в той час від обстрілів сьогодні постраждали тварини

14.06.2025
На Запоріжжі знищили пункт управління російських дронів ВІДЕО

На Запоріжжі знищили пункт управління російських дронів ВІДЕО

14.06.2025
Спортклуб, магазин, будівлі: куди росіяни поцілили в Запоріжжі

Спортклуб, магазин, будівлі: куди росіяни поцілили в Запоріжжі

14.06.2025
Один день бойового медика на фронті: відверті зізнання запорізького бійця

Один день бойового медика на фронті: відверті зізнання запорізького бійця

13.06.2025

ПРО НАС

«Форпост» — це відкрита і незалежна медіаплатформа. Ми публікуємо найцікавіші новини, найкращі статті запорізьких журналістів, найцікавіші розслідування і чесну аналітику. «Форпост» цінує час своїх читачів, тому ми відбираємо і розміщуємо тільки найважливішу інформацію про події Запоріжжя та області.

Матеріали з позначкою «Ad» розміщені на правах реклами.

При передруці матеріалів посилання на «Форпост.Медіа» обов’язкове. Якщо ви, дорогі колеги, вкраде наш матеріал, колектив «Форпост.Медіа» зустріне вас ввечері в темній підворітті і легенько пожурить. Дякую за розуміння.

E-mail: forpost.media.zp@gmail.com

Канал Telegram 

КАТЕГОРІЇ НОВИН

  • Новини
  • Україна
  • Політика
  • Кримінал
  • Краще з Facebook
  • Інтерв’ю
  • З життя
  • Гарне відео
  • Події
  • Статті
  • Фото дня
  • Новини
  • Україна
  • Політика
  • Кримінал
  • Краще з Facebook
  • Інтерв’ю
  • З життя
  • Гарне відео
  • Події
  • Статті
  • Фото дня

ОСТАННІ НОВИНИ

Гуттерталь, Райхенфельд та інші: нові назви населених пунктів на Запоріжжі вступили в силу ПЕРЕЛІК

Гуттерталь, Райхенфельд та інші: нові назви населених пунктів на Запоріжжі вступили в силу ПЕРЕЛІК

14.06.2025
77
Один з найбільших притулків для тварин в Запоріжжі під загрозою закриття: в той час від обстрілів сьогодні постраждали тварини

Один з найбільших притулків для тварин в Запоріжжі під загрозою закриття: в той час від обстрілів сьогодні постраждали тварини

14.06.2025
110
На Запоріжжі знищили пункт управління російських дронів ВІДЕО

На Запоріжжі знищили пункт управління російських дронів ВІДЕО

14.06.2025
68
Результату немає
Переглянути всі результати
  • ГОЛОВНА
  • ВІЙНА
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • БЛОГИ
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ

© 2021 Forpost.