Forpost
Результату немає
Переглянути всі результати
  • ГОЛОВНА
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • FACEBOOK
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ
  • ГОЛОВНА
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • FACEBOOK
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ
Результату немає
Переглянути всі результати
Forpost
Результату немає
Переглянути всі результати
Головна Головне

Стала известна схема, по которой отмывались деньги на «Мотор Сич»

01.08.2017
В Головне, НОВИНИ, ОБЩЕСТВО
Стала известна схема, по которой отмывались деньги на «Мотор Сич»
0
Поділилося
0
Переглядів
FacebookTwitter

Генеральная прокуратура Украины расследует дело по факту махинаций с акциями на предприятии. Об этом говорится на сайте Единого реестра судебных решений.

Должностные лица ряда компаний «Мотор Сич» (страховая «Мотор-Гарант», банк «Мотор Банк», «Гарант Инвест», а также сам завод) с 2013 года перечисляли безналичные средства на покупку ценных бумаг на счета подконтрольных фирм, у которых были признаки фиктивности, на 35 миллионов гривен («Траст Центр», «Логик Сервис», «ТД «Елена» и прочие).

20 июля следственный судья Печерского районного суда дал разрешение на обыски. Один из «рейдов» прошел по месту проживания одного из лиц: там нашли 490 тысяч долларов (49 пачек по 100 купюр, номиналом в 100 долларов) + 9 тысяч долларов (1 пачка по 90 купюр, номиналом в 100 долларов) + 1 000 долларов (20 купюр, номиналом в 50 долларов). Итого – 500 тысяч американских долларов.

А другой «рейд»- на самом предприятии и в офисах «Мотор Банка».

Состоянием на 27 июля граждан, которые владеют данными баснословными суммами средств, так и не нашли, неизвестным остается и источник прибыли. Отмечается, что на «ничейные» деньги наложили арест.

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины установили, что должностные лица компании «Мотор Сич» в течение 2015-2017 годов перевели средства на сумму в 53,4 миллиона гривен на счета страховых компаний «Хортица», «Аэлита» и «Бифест». Данный «трюк» является ничем иным, как растратой имущества.

В последнее время вывод денег осуществлялся именно через страховую «Бифест»: на счета компании поступило 125 миллионов гривен от «Мотор Сич». В свою очередь СК перенаправляло деньги на банковские счета подконтрольных компаний («Феникс Люкс ЛТД», «Евро Косалт Групп»), у которых были явные признаки фиктивности.

На протяжении 2013-2016 годов служебные лица акционерного общества покупали «мусорные» ценные бумаги, перечислив 350 млн грн на счета фиктивных предприятий. Эту сумму позже обналичили в банке. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил подробности обысков, которые проводили на запорожском предприятии. Стало известно, что правоохранители начали сразу несколько уголовных дел (например, ст. 191 УК: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Среди перечня фирм по приобретению акций, две («Стратегия-Ресурс» на 99% и «Руна» на 96%) непосредственно принадлежат СК «Мотор-Гарант». Среди владельцев этой страховой компании значится Андрей Кононенко, Александр и Вячеслав Богуслаев. Кононенко является совладельцем еще одной фирмой из указанного списка — «Гарант-Инвест», в ее учредителях значится и Сергей Лебеденко, который ранее указывался президентом СК «Мотор-Гарант».

Читайте также: Главврача Запорожской облбольницы подозревают в махинациях на 13 миллионов — НАБУ

ПоділітьсяTweet
загрузка...
Авто з запорізькими померлими від коронавірусу потрапило в ДТП в іншій області

Авто з запорізькими померлими від коронавірусу потрапило в ДТП в іншій області

15.04.2021
1.1k
Петро Порошенко запропонував три кроки для деескалації ситуації на Донбасі та вздовж українських кордонів

Петро Порошенко запропонував три кроки для деескалації ситуації на Донбасі та вздовж українських кордонів

17.04.2021
216
У Запоріжжі школярка здійснила суїцид: поліція прокоментувала  трагічний випадок

У Запоріжжі школярка здійснила суїцид: поліція прокоментувала трагічний випадок

21.04.2021
111
Стало відомо коли в Запоріжжі завершиться опалювальний сезон:  дата

Стало відомо коли в Запоріжжі завершиться опалювальний сезон: дата

16.04.2021
595
Вбивство професора ЗНУ у Запоріжжі: дружина розповіла подробиці справи

Вбивство професора ЗНУ у Запоріжжі: дружина розповіла подробиці справи

21.04.2021
3.7k
У Запоріжжі вандали розмалювали меморіал «Скорботна мати»

У Запоріжжі вандали розмалювали меморіал «Скорботна мати»

19.04.2021
35
Загрузка...
Погода
Запоріжжя

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

ПРО НАС

«Форпост» — це відкрита і незалежна медіаплатформа. Ми публікуємо найцікавіші новини, найкращі статті запорізьких журналістів, найцікавіші розслідування і чесну аналітику. «Форпост» цінує час своїх читачів, тому ми відбираємо і розміщуємо тільки найважливішу інформацію про події Запоріжжя та області.

Матеріали з позначкою «Ad» розміщені на правах реклами.

При передруці матеріалів посилання на «Форпост.Медіа» обов’язкове. Якщо ви, дорогі колеги, вкраде наш матеріал, колектив «Форпост.Медіа» зустріне вас ввечері в темній підворітті і легенько пожурить. Дякую за розуміння.

E-mail: forpost.media@gmail.com

КАТЕГОРІЇ НОВИН

  • Новини
  • Україна
  • Політика
  • Кримінал
  • Краще з Facebook
  • Інтерв’ю
  • З життя
  • Гарне відео
  • Події
  • Статті
  • Фото дня
  • Історії кохання
Menu
  • Новини
  • Україна
  • Політика
  • Кримінал
  • Краще з Facebook
  • Інтерв’ю
  • З життя
  • Гарне відео
  • Події
  • Статті
  • Фото дня
  • Історії кохання

ОСТАННІ НОВИНИ

У Запорізькій області на небі з’явилась подвійна веселка

У Запорізькій області на небі з’явилась подвійна веселка

21.04.2021
0
У Запоріжжі за один тиждень кількість безробітних , які знайшли собі офіційну роботу, збільшилася

У Запоріжжі за один тиждень кількість безробітних , які знайшли собі офіційну роботу, збільшилася

21.04.2021
2
Уряд продовжив карантин в Україні до 30 червня

Уряд продовжив карантин в Україні до 30 червня

21.04.2021
50
Результату немає
Переглянути всі результати
  • ГОЛОВНА
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • FACEBOOK
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ

© 2021 Forpost.