Генеральная прокуратура Украины расследует дело по факту махинаций с акциями на предприятии. Об этом говорится на сайте Единого реестра судебных решений.
Должностные лица ряда компаний «Мотор Сич» (страховая «Мотор-Гарант», банк «Мотор Банк», «Гарант Инвест», а также сам завод) с 2013 года перечисляли безналичные средства на покупку ценных бумаг на счета подконтрольных фирм, у которых были признаки фиктивности, на 35 миллионов гривен («Траст Центр», «Логик Сервис», «ТД «Елена» и прочие).
20 июля следственный судья Печерского районного суда дал разрешение на обыски. Один из «рейдов» прошел по месту проживания одного из лиц: там нашли 490 тысяч долларов (49 пачек по 100 купюр, номиналом в 100 долларов) + 9 тысяч долларов (1 пачка по 90 купюр, номиналом в 100 долларов) + 1 000 долларов (20 купюр, номиналом в 50 долларов). Итого – 500 тысяч американских долларов.
А другой «рейд»- на самом предприятии и в офисах «Мотор Банка».
Состоянием на 27 июля граждан, которые владеют данными баснословными суммами средств, так и не нашли, неизвестным остается и источник прибыли. Отмечается, что на «ничейные» деньги наложили арест.
Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины установили, что должностные лица компании «Мотор Сич» в течение 2015-2017 годов перевели средства на сумму в 53,4 миллиона гривен на счета страховых компаний «Хортица», «Аэлита» и «Бифест». Данный «трюк» является ничем иным, как растратой имущества.
В последнее время вывод денег осуществлялся именно через страховую «Бифест»: на счета компании поступило 125 миллионов гривен от «Мотор Сич». В свою очередь СК перенаправляло деньги на банковские счета подконтрольных компаний («Феникс Люкс ЛТД», «Евро Косалт Групп»), у которых были явные признаки фиктивности.
На протяжении 2013-2016 годов служебные лица акционерного общества покупали «мусорные» ценные бумаги, перечислив 350 млн грн на счета фиктивных предприятий. Эту сумму позже обналичили в банке. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил подробности обысков, которые проводили на запорожском предприятии. Стало известно, что правоохранители начали сразу несколько уголовных дел (например, ст. 191 УК: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Среди перечня фирм по приобретению акций, две («Стратегия-Ресурс» на 99% и «Руна» на 96%) непосредственно принадлежат СК «Мотор-Гарант». Среди владельцев этой страховой компании значится Андрей Кононенко, Александр и Вячеслав Богуслаев. Кононенко является совладельцем еще одной фирмой из указанного списка — «Гарант-Инвест», в ее учредителях значится и Сергей Лебеденко, который ранее указывался президентом СК «Мотор-Гарант».
Читайте также: Главврача Запорожской облбольницы подозревают в махинациях на 13 миллионов — НАБУ
