В Запорожье через конвертационный центр “отмыли” 400 миллионов

117

Деньги, полученные преступным путем, отмывали незаконным способом.

Как сообщает пресс-служба ГФС в Запорожскоц области, налоговики совместно с представителями прокуратуры установили факт легализаци почти 400 млн. незаконных средств.

В рамкам расследования установлено, что организатор одного из ликвидированных конвертцентров зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий для легализации средств, полученных в ходе преступной деятельности.

В данный момент решается вопрос о возвращении средств в бюджет страны.

Читайте также: Запорожские ритуальщики угрожают запорожанке, чью могилу матери сравняли с землей

 

загрузка...