Деньги, полученные преступным путем, отмывали незаконным способом.
Как сообщает пресс-служба ГФС в Запорожскоц области, налоговики совместно с представителями прокуратуры установили факт легализаци почти 400 млн. незаконных средств.
В рамкам расследования установлено, что организатор одного из ликвидированных конвертцентров зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий для легализации средств, полученных в ходе преступной деятельности.
В данный момент решается вопрос о возвращении средств в бюджет страны.
Читайте также: Запорожские ритуальщики угрожают запорожанке, чью могилу матери сравняли с землей
