Сотрудники СБУ и прокуратуры разоблачили в Запорожье конвертационный центр с оборотом в более 250 млн грн.
Как сообщает пресс-служба СБУ, более 100 предприятий со всей Украины воспользовались услугами запорожского «конверта».
Они переправляли безналичные средства на счета фиктивных фирм для последующей их конвертации в наличные.
Таким образом запорожские злоумышленники способствовали предприятиям в искусственном формировании налогового кредита по НДС.
В течение 2014-2016 годов нарушители провели операций на более 250 млн грн.
В ходе обысков в помещениях центра и машинах дельцов оперативники изъяли «черную» бухгалтерию, печати, компьютеры и более 650 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по статье «фиктивное предпринимательство».
16 февраля пресс-служба облпрокуратуры сообщила о разоблачении конвертационного центра на территории Запорожского региона. Ущерб государству от его деятельности оценивают в более 25 млн грн.
