Forpost
Результату немає
Переглянути всі результати
  • ГОЛОВНА
  • ВІЙНАВАЖЛИВО
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • БЛОГИ
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ
  • ГОЛОВНА
  • ВІЙНАВАЖЛИВО
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • БЛОГИ
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ
Результату немає
Переглянути всі результати
Forpost
Результату немає
Переглянути всі результати
Головна КРИМИНАЛ

Через фиктивные фирмы в Запорожской области «отмыли» 400 миллионов (видео)

2017/05/04
В КРИМИНАЛ, НОВИНИ
0
Поділилося
3
Переглядів
FacebookTwitter

Сотрудники налоговой полиции области раскрыли схему «отмывания» крупной суммы денег через фиктивные фирмы.

Преступники организовали «конвертационный центр», через который им удалось легализовать около 400 миллионов гривен. Заработанные незаконным путем деньги дельцы перечисляли на счета фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Потом средства с этих счетов направлялись контрагентам, за товары и услуги, которые не использовались в хоздеятельности.

Организатору схемы, который зарегистрировал фиктивные фирмы, уже вручили подозрение. Как сообщают в ДФС, уголовное производство открыли сразу по двум статьям: легализация незаконно полученных доходов в особо крупных размерах и фиктивное предпринимательство.

На видео, снятом налоговиками, видно, что при обысках у организаторов «конверта» изъяли печати фиктивных фирм и наличные в гривне и долларах США.

Напомним, суд признал невиновным бывшего директора КП «Основание» Сергея Бугрима. Коммунальщика подозревали в получении взяток, но следствию не хватило доказательств вины Бугрима.

Теги: видео
ПоділітьсяTweet
Next Post
На запорожском курорте водитель снес двух пешеходов и врезался в забор (фото)

Киевлянка погибла в двойной аварии на запорожском курорте

Девушка ударила соседа сапой по голове, заступаясь за брата

Девушка ударила соседа сапой по голове, заступаясь за брата

Погода
Запоріжжя

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Запорізькі екологи підрахували збитки від війни

Запорізькі екологи підрахували збитки від війни

02.07.2025
Скло продовжує сипатися: Запорізький ботанічний сад постраждав від нічної атаки. ФОТО. ВІДЕО

Скло продовжує сипатися: Запорізький ботанічний сад постраждав від нічної атаки. ФОТО. ВІДЕО

01.07.2025
У Запоріжжі зафіксували випадок хвороби Лайма

Відпочивальників атакують кліщі: За тиждень до лікарів звернулися 30 запоріжців

01.07.2025
Масштабна афера: Правоохоронець та адвокатка привласнювали квартири померлих у Запоріжжі

Масштабна афера: Правоохоронець та адвокатка привласнювали квартири померлих у Запоріжжі

01.07.2025
«Кожне життя важливе»: у Запоріжжі патрульні врятували дикого пташеня

«Кожне життя важливе»: у Запоріжжі патрульні врятували дикого пташеня

01.07.2025

ПРО НАС

«Форпост» — це відкрита і незалежна медіаплатформа. Ми публікуємо найцікавіші новини, найкращі статті запорізьких журналістів, найцікавіші розслідування і чесну аналітику. «Форпост» цінує час своїх читачів, тому ми відбираємо і розміщуємо тільки найважливішу інформацію про події Запоріжжя та області.

Матеріали з позначкою «Ad» розміщені на правах реклами.

При передруці матеріалів посилання на «Форпост.Медіа» обов’язкове. Якщо ви, дорогі колеги, вкраде наш матеріал, колектив «Форпост.Медіа» зустріне вас ввечері в темній підворітті і легенько пожурить. Дякую за розуміння.

E-mail: forpost.media.zp@gmail.com

Канал Telegram 

КАТЕГОРІЇ НОВИН

  • Новини
  • Україна
  • Політика
  • Кримінал
  • Краще з Facebook
  • Інтерв’ю
  • З життя
  • Гарне відео
  • Події
  • Статті
  • Фото дня
  • Новини
  • Україна
  • Політика
  • Кримінал
  • Краще з Facebook
  • Інтерв’ю
  • З життя
  • Гарне відео
  • Події
  • Статті
  • Фото дня

ОСТАННІ НОВИНИ

Запорізькі екологи підрахували збитки від війни

Запорізькі екологи підрахували збитки від війни

02.07.2025
2
Скло продовжує сипатися: Запорізький ботанічний сад постраждав від нічної атаки. ФОТО. ВІДЕО

Скло продовжує сипатися: Запорізький ботанічний сад постраждав від нічної атаки. ФОТО. ВІДЕО

01.07.2025
161
У Запоріжжі зафіксували випадок хвороби Лайма

Відпочивальників атакують кліщі: За тиждень до лікарів звернулися 30 запоріжців

01.07.2025
11
Результату немає
Переглянути всі результати
  • ГОЛОВНА
  • ВІЙНА
  • НОВИНИ
  • СТАТТІ
  • БЛОГИ
  • УКРАЇНА
  • ПРО НАС
  • КОНТАКТИ

© 2021 Forpost.